Binomo에 대한 진실

마지막 업데이트: 2022년 7월 18일 | 0개 댓글
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중첩 거래소의 위협과 이에 대처하기 위해 Binance가 하는 일

중첩 거래소의 위협과 이에 대처하기 위해 Binance가 하는 일

중첩 거래소는 KYC 및 AML 요구 사항을 우회하려는 자금 세탁업자에게 매력적인 암호화 플랫폼입니다.

이 기사에서는 중첩된 교환을 피하는 방법, 일반적인 보안 문제 및 Binance에서 이 문제를 해결하는 방법을 배웁니다.

암호 화폐의 세계에서 새로운 추세가 나타나고 있지만 아름답지 않습니다. 이를 중첩 거래소라고 하며 전 세계적으로 자금 세탁업자가 선택하는 최신 수단입니다. 간단히 말해서 중첩 거래소는 기존 호스트 거래소의 계정이나 지갑을 통해 암호화 거래 서비스를 제공합니다. 중첩 교환은 Binomo에 대한 진실 일반적으로 비밀리에 작동하며 호스트 교환과 거의 연결되지 않습니다. 그렇다면 사람들은 왜 그것을 사용합니까?

일부 사용자는 최소 KYC(Know Your Customer) 및 AML(자금 세탁 방지) 요구 사항을 적용하기 때문에 중첩 교환을 선호합니다. 아마도 그들은 그리드 밖에서 익명의 삶을 살고 있거나 더 나쁜 것은 무엇인가 사악한 일을 하고 있을 것입니다. 더 자주, 그것은 후자의 상황입니다. 중첩 교환의 작동 방식은 다음과 같습니다.

A는 중첩된 거래소를 방문하여 ETH를 BTC로 거래하기로 결정합니다.

A라는 사람이 중첩된 거래소에 ETH를 입금합니다.

중첩된 거래소는 ETH를 호스트 거래소의 계정/지갑으로 전송하여 변환을 완료합니다.

중첩 거래소는 새로 변환된 Binomo에 대한 진실 자금을 A에게 반환하고 거래가 완료됩니다.

그러나 느슨한 Binomo에 대한 진실 요구 사항으로 인해 이 프로세스는 불법적으로 획득한 자금의 추적을 숨기고 Binance와 같은 중앙 집중식 거래소의 요구 사항을 우회하려는 악의적인 행위자에게 매우 매력적인 관문이 됩니다. 이 기사에서는 중첩된 교환을 피하는 방법, 일반적인 보안 문제 및 Binance에서 이 문제를 Binomo에 대한 진실 해결하는 방법을 배웁니다.

중첩 교환을 피하는 방법

중첩 거래소는 기존 암호화폐 거래소처럼 보일 수 있습니다. 일부는 잘못된 사용자 인터페이스를 가질 수 있지만 이것은 덜 일반적입니다. 사용자는 일반적으로 사용 중인 중첩 서비스가 무엇인지 알지만 대부분은 해당 서비스가 작동하는 호스트 교환을 보거나 알지 못합니다. 중첩된 교환 및 모든 관련 위험을 피하려면 적절한 KYC 및 AML 절차를 법적으로 준수하는 규제된 중앙 집중식 교환 또는 중첩 서비스를 사용하는 것이 좋습니다.

암호화폐 거래소에 확인 확인이나 거래 한도가 거의 또는 전혀 필요하지 않은 경우 이는 명백한 경고 신호입니다. 공급자가 중첩 거래소라고 의심되는 경우 항상 블록체인 탐색기를 사용하여 자금이 다른 거래소의 지갑에서 나온 것인지 추적할 수 있습니다.

보안 문제들

이러한 서비스의 심각한 위험은 호스트 교환의 감독 Binomo에 대한 진실 부족입니다. 최소한의 보안으로 거래소에 자금을 완전히 신뢰함으로써 더 많은 위험을 감수하게 됨을 기억하십시오. 악의적인 행위자는 의도적으로 이러한 서비스를 사용하여 호스트 서비스에서 AML/KYC 절차를 피합니다. 일상적인 Binomo에 대한 진실 암호화 거래에 중첩 거래소를 사용하더라도 의도치 않게 범죄 및 테러 활동에 자금을 조달할 수 있습니다. 이 경우 중첩된 거래소는 법 집행 기관의 게시 중단 대상이 될 수 있습니다. 관할 구역 및 기간에 따라 자금이 압수되거나 무기한 차단될 수 있습니다. 법 집행 기관이 중첩 거래소가 불법적 인 작업을 수행하고 있다고 믿을만한 이유가 있으며 이에 대해, 서비스 및 자산에 대해 법적 조치를 취할 수 있는 경우,동결 및/또는 압수될 수 Binomo에 대한 진실 있습니다. 법 집행 기관이 이러한 조치를 취하는 데는 여러 가지 이유가 있지만 사용자 측의 우려는 서비스에 대한 법적 조치로 Binomo에 대한 진실 인해 자금이 복구 불가능할 수 있다는 점입니다. 복구가 가능한 경우에도 시간 및 재정적 자원 면에서 부담이 될 수 있습니다.

바이낸스가 중첩 거래소와 싸우는 방법

대부분의 경우 호스트 교환 규정 준수 직원은 중첩 교환에 대한 노출과 관련하여 고객에게 연락합니다. 물론 이것은 중첩된 교환 외에도 많은 다른 상황에 적용됩니다. 이런 일이 발생하면 규정 준수를 위해 노력하여 요청된 문서를 제공하고 모든 질문에 진실되게 대답하십시오. Binance에서는 비즈니스를 운영하는 것으로 보이는 비즈니스 및 개인 계정을 정기적으로 감사합니다. 이러한 감사에는 위험 평가 및 자금 흐름 분석이 포함됩니다. 또한 최근에는 매크로 교환 내부에 있는 중첩 서비스를 식별하는 업계 최고의 보안 도구인 TRM Labs Chain Analyzer를 구현했습니다.

중첩된 서비스가 악의적으로 작동하는 것으로 보이면 오프보딩, 법 집행 및 규제 통지를 포함하여 적절한 조치가 취해질 것입니다. 현재 중첩 거래소는 모든 고객의 지리적 지역별 자금 세탁 집중도가 Binomo에 대한 진실 가장 높은 우크라이나와 러시아에서 매우 인기가 있습니다. 최근에 우리는 불법적으로 운영되는 러시아 암호화폐 거래소인 Suex.io와 관련된 여러 계정의 플랫폼을 해제하고 모든 관련 정보를 해당 당국과 공유했습니다.

업계 리더로서 우리는 악의적인 행위자와 싸우고 암호화폐 생태계를 보호할 책임이 있습니다. 우리는 플랫폼에서 중첩된 교환을 발견하고 플래그를 지정하기 위해 최선을 다하지만 이러한 계정이 항상 중첩된 교환으로 자신의 상태를 선언하는 것은 아닙니다. 사용자는 최상의 보안 관행을 따르고 KYC 및 AML 호환 거래소에서 거래하며 중첩된 거래소 위험 신호를 찾을 것을 권장합니다.


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